SOMA URBANISMO S/A
CNPJ nº 10.920.961/0001-78
NIRE nº 32300042261
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 07 de janeiro de 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 07 dias do mês de janeiro de 2021 em substituição à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/12/2020, às 08:00 hrs, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Othovarino Duarte Santos, 712, Carapina, São Mateus-ES, CEP 29933-010. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Achavam-se presentes todos os acionistas titulares das ações que compõem o capital social, dispensada, assim, a formalidade de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, a saber: GUSTAVO BARBEIROS DA GAMA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/04/1976, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-6.951.738 SSP/MG e CPF nº 036.972.366-01, residente na Avenida Hugo Musso, nº 254, Apto. 601, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-280; MARA RUBIA ROSA PORTO NICO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 02/12/1970, empresária, portadora da Carteira de identidade nº 1.135.446 SSP/ES e CPF nº 039.300.107-55, residente na Rua Morbá, nº 12, Bairro Chácara do Cricaré, São Mateus/ES, CEP 29.934-330; e LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 21.523.876/0001-92, Nire nº 2300034551 de 03/12/2014, com sede na Avenida Doutor Olívio Lira, nº 353, Shopping Praia da Costa, Sala 904, Bloco III, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-260, neste ato representada por suas diretoras GISELE DAZZI LORENZONI, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, médica, CPF/MF nº 081.209.527-82, Carteira de Habilitação nº 01127459780 DETRAN/ES, nascida em 07/05/1980, domiciliada na Rua Aleixo Netto, nº 1263, apto 501, Praia do Canto, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29055-145; MICHELE DAZZI LORENZONI, brasileira, solteira, médica, RG nº 1.589.940 SSP/ES e CPF/MF nº 093.789.297-10, nascida em 10/04/1981, residente na Rua Lúcio Bacelar, nº 524, apto. 1502, Bairro Praia da Costa, Vila Velha, Estado do Espirito Santo, CEP 29101-030; e DANIELE DAZZI LORENZONI, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, dentista, portadora da carteira de identidade n° 1.316.935 SPTC/ES e inscrita no CPF/MF n° 071.160.697-80, nascida em 08/10/1976, residente e domiciliada na Av. Hugo Musso, nº 254, apto 601, Bairro Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP 29101-287.3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gustavo Barbeitos da Gama e secretariados pelO Sr. Gilbert Canal. 4. ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre autorização para contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste, no valor de R$ 2.000.000,00, linha Cartão BNB FNE – Investimento, bem como a alienação fiduciária dos bens que serão adquiridos com este financiamento. 5. DELIBERAÇÕES: os sócios aprovam, por unanimidade, autorização para contratação de financiamento junto ao Banco do Nordeste, no valor de R$ 2.000.000,00, linha Cartão BNB FNE -Investimento, bem como a alienação fiduciária dos bens que serão adquiridos com este financiamento. (i) Os sócios aprovam, por unanimidade, a autorização para onerar bem móvel da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa declarou encerrada a Assembleia com a lavratura da presente Ata, a qual foi lida, considerada conforme e assinada por todos os acionistas e registrada na JUCEES no dia 20/01/2021, sob n° 2021002188-8 de 07/01/2021.
