ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE
“PLACAS DO BRASIL S/A.”
CNPJ Nº 14.792.934/0001-18
NIRE Nº 32300032451
LOCAL, DATA E HORA: Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2021 às 15:30hs pela plataforma digital Teams em reunião virtual no home office de cada Acionista em conformidade com a Instrução Normativa N° 79 de 14 de abril de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão do Ministério da Economia, em função da Pandemia do Covid-19.
CONVOCAÇÃO: Conforme Edital publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado do Espírito Santo e no jornal Tribuna do Cricaré, nos dias 23, 26 e 27 de abril de 2021.
PRESENÇAS: Acionistas presentes representando 98,00% (noventa e oito por cento) do Capital Social, conforme assinaturas que constam da lista de presença anexa.
DIREÇÃO DOS TRABALHOS: (Composição da Mesa): Presidente Luis Soares Cordeiro e Secretário Edimar Giacomin, convidado para secretariar os trabalhos da Assembleia virtual.
Iniciado os trabalhos o Presidente saudou os Acionistas e agradeceu a presença virtual de todos e mencionou a alegria de estar realizando mais uma vez a AGE da Companhia. Ato contínuo apresentou o Edital de Convocação com a Ordem do Dia, como segue:
1) Assembleia Geral Extraordinária
- a) Tomar conhecimento sobre o andamento das operações industriais;
- b) Tomar conhecimento sobre o andamento das operações comerciais;
- c) Tomar conhecimento sobre o orçamento ajustado da Companhia para o exercício 2021;
- d) Tomar conhecimento das demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2021;
- e) Ratificar a integralização dos AFAC’s ao capital social da companhia;
- f) Deliberação para alterações e atualizações no estatuto social da Companhia;
A alteração incorpora ao valor do Capital Social o montante realizado anteriormente a título de AFAC.
- g) Tomar conhecimento do andamento e deliberações preliminares sobre as negociações com potencial investidor estratégico;
Franqueada a palavra, não houve manifestações. Não havendo nada mais a tratar, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a assembleia e fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme foi assinada por mim Secretário e pelo Presidente, acompanhada da lista de presença e procurações.
ATA em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob nº 20210559772 arquivado em 14/06/2021. LUÍS SOARES CORDEIRO – Presidente e EDIMAR GIACOMIN – Secretário.
