ATA DA 118ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
PLACAS DO BRASIL S/A
CNPJ Nº 14.792.934/0001-18 – NIRE Nº 32300032451
Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 15:00 horas, de forma virtual pela Plataforma Zoom, reuniram-se os Conselheiros da Placas do Brasil S/A.
Presença: Conselheiros Luís Soares Cordeiro, Edimar Giacomin,Juarez Orletti, Sebastião Bussular Junior, Wagner Luís Cardoso e Josemar Moro. Conselheiro ausente mediante justificativa Edgar Walter Becker.
Convocação: Regularmente efetuada nos termos do artigo 13, do Estatuto Social.
Ordem do Dia:
1) Destituição da atual Diretoria e Eleição de Nova Diretoria
Em estrito atendimento ao que dispõe o Estatuto Social da Companhia em seu Art, 17º alínea c, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, resolve:
a) Destituir a atual Diretoria composta pelo Diretor Presidente Sr. ADEMILSE GUIDINI e o Diretor Financeiro Sr. NICHOLAS PESSOTI;
b) Eleger como Diretor Industrial o Sr. EVANDRO DE FIGUEIREDO NETO e como Diretor Administrativo / Financeiro o Sr. ADEMILSE GUIDINI.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente solicitou que eu Edimar Giacomin, lavrasse a presente ata que vai, devidamente, assinada por ele, por mim e pelos demais conselheiros.
ATA em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob nº 20201043386 arquivado em 30.11.2020.
LUÍS SOARES CORDEIRO – Presidente e EDIMAR GIACOMIN – Secretário.
