PLACAS DO BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 14.792.934/0001-18
NIRE nº 32.300.032.451
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os senhores Acionistas da Placas do Brasil S.A. convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a qual se realizará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) das ações da companhia, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, no dia 30 de julho de 2020, às 14h, de modo exclusivamente digital, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
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Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2019;
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Assuntos gerais de interesse da companhia, destacando-se:
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Tomar conhecimento das ações encaminhadas em decorrência da pandemia Covid 19;
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Tomar conhecimento sobre a revisão orçamentária em decorrência dos efeitos da pandemia Covid 19;
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Tomar conhecimento sobre o andamento das operações industriais;
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Tomar conhecimento sobre o andamento do desenvolvimento da base de clientes;
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Tomar conhecimento sobre as negociações com potenciais parceiros estratégicos;
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Outros assuntos de interesse da sociedade;
Ratifica-se que se encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da companhia o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia e suas respectivas Notas Explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhados do relatório do auditor independente e do parecer do Conselho Fiscal.
Instruções Gerais
Em razão do estágio da pandemia do Covid-19, a administração da Companhia decidiu realizar a Assembleia Geral Ordinária de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma “Teams”, em conformidade com a Instrução Normativa nº 79, de 14 de abril de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão do Ministério da Economia.
A companhia enviará ao acionista os dados para sua participação diretamente para o número do celular e e-mail cadastrado de cada Acionista.
O Acionista que participar da AGO por meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos direitos de voto e será considerado presente e assinante, sem prejuízo de Lista de Presença e deliberações da AGO que será encaminhada para posterior assinaturas.
Ao acionista que ainda assim não puder se fazer presente poderá exercer seu direito de voto por meio do Boletim de voto a Distância, que segue anexo ao presente Edital com as instruções de preenchimento, devendo ser devolvido com no mínimo cinco dias de antecedência da realização da Assembleia.
A companhia disponibilizará suporte para acesso à plataforma digital no telefone ( conversar com João Daniel e colocar o numero dele) até 1 (uma) hora antes do horário marcado para início da AGO e recomenda que os Acionistas se familiarizem previamente com o uso da plataforma “Teams” e garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização desta tentando antecipadamente vídeo e áudio.
O Companhia solicita que os Acionistas acessem a plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedência em relação ao horário previsto para o início da AGO, a fim de permitir a validação do seu acesso e esclarece que não será permitido o acesso à AGO por meio da plataforma digital após o horário previsto para o início da Assembleia.
A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o Acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões alheias que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do Acionista na AGO por meio da plataforma digital.
Pinheiros, ES, 20 de julho de 2020
Luis Soares Cordeiro
Presidente do Conselho de Administração
