ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE
“PLACAS DO BRASIL S/A.”
CNPJ Nº 14.792.934/0001-18
NIRE Nº 32300032451
LOCAL, DATA E HORA: Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2021 às 15:00hs pela plataforma digital Teams em reunião virtual no home office de cada Acionista em conformidade com a Instrução Normativa N° 79 de 14 de abril de 2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, órgão do Ministério da Economia, em função da Pandemia do Covid-19.
CONVOCAÇÃO: Conforme Edital publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado do Espírito Santo e no jornal Tribuna do Cricaré, nos dias 23, 26 e 27 de abril de 2021.
PRESENÇAS: Acionistas presentes representando 98,00% (noventa e oito por cento) do Capital Social, conforme assinaturas que constam da lista de presença anexa.
DIREÇÃO DOS TRABALHOS: (Composição da Mesa): Presidente Luis Soares Cordeiro e Secretário Edimar Giacomin, convidado para secretariar os trabalhos da Assembleia virtual.
Iniciado os trabalhos o Presidente saudou os Acionistas e agradeceu a presença virtual de todos e mencionou a alegria de estar realizando mais uma vez a AGO da Companhia. Ato contínuo apresentou o Edital de Convocação com a Ordem do Dia, como segue:
1)Assembleia Geral Ordinária:
- a) Tomar conhecimento das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020;
Deliberação: Colocado em votação, O Relatório e as Contas da Administração foram aprovados por unanimidade.
Franqueada a palavra, não houve manifestações. Não havendo nada mais a tratar, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a assembleia e fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme foi assinada por mim Secretário e pelo Presidente, acompanhada da lista de presença e procurações.
ATA em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob nº 20210571543 arquivado em 02/06/2021. LUÍS SOARES CORDEIRO – Presidente e EDIMAR GIACOMIN – Secretário.
