ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE PORTO NICO PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ/MF nº 40936333000141
NIRE nº 32300042503
19/03/2021
1. Hora, Local e data: Às 10h00, do dia 19 do mês de março de 2021, a presente reunião foi instalada e realizada de forma presencial na sede da empresa, à Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº 712, sala 16, Carapina, São Mateus/ES, CEP: 29936-600. 2. Convocação: O edital foi dispensado em virtude de todos os sócios darem ciência por escrito do local, hora e ordem do dia desta reunião e nela terem comparecido. 3. Presença: Presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade, os quais assinaram o Livro de Presença conforme Art. 127 da Lei 6.404/76. 4. Ordem do dia: Ordem do dia: (i) Aprovação do aumento de capital de capital social com base no Art. 166, IV da Lei 6.404/76.5. Deliberações: Após a abertura dos trabalhos e a leitura da ordem do dia, o presidente Sr. Yuri Porto Nico, iniciou a Reunião convidando a mim, diretor, José Carlos Nico, para secretariar a reunião e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lida por mim a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado. DO AUMENTO DE CAPITAL 5.1 Após a leitura dos documentos pertinentes à ordem do dia, restou aprovado, por unanimidade, a aprovação do aumento de capital social em 800.000,00 (oitocentas mil) ações ordinárias, nominativas e com o valor nominal de R$1,00 (um real) cada. 5.2 Aos acionistas Mara Rubia Rosa Porto Nico, Yuri Porto Nico e Raysa Porto Nico foram ofertados os direitos de subscrição das ações. Yuri e Raysa não manifestaram interesse na subscrição das ações, tendo Mara manifestado interesse na subscrição da totalidade destas. 5.3 Após a subscrição, a acionista Mara informou que iria integralizar as novas ações por meio da transferência de suas ações na sociedade SOMA URBANISMO S/A (CNPJ:10.920.961/0001-78), o que foi aprovado pela unanimidade dos demais acionistas. 5.4 Ainda neste ato, os demais acionistas da SOMA URBANISMO S/A, Gustavo Barbeiros da Gama1 e LD Participações e Investimentos S/A2, neste ato representado por suas diretoras Gisele Dazzi Lorenzoni3 e Michele Dazzi Lorenzoni4, renunciaram expressamente ao direito de preferência que faziam jus, assinando esta ata como forma válida de declaração de sua vontade. 5.5 Por fim, resta o quadro de acionistas alterado e consolidado conforme tabela abaixo:
Acionista Ações Capital %
MARA RUBIA ROSA PORTO NICO 805.000 R$805.000,00 99,4%
YURI PORTO NICO 2.500 R$2.500,00 0,3%
RAYSA PORTO NICO 2.500 R$2.500,00 0,3%
TOTAL 810.000 R$810.000,00 100%
6. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes, assinada por todos e arquivada na JUCEES sob o n° 20210313625 de 30/03/2021 e protocolo 21/031362-5.
PORTO NICO PARTICIPAÇÕES S/A:
Diretoria
