PLACAS DO BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 14.792.934/0001-18
NIRE nº 32.300.032.451
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da Placas do Brasil S.A. (a “Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, as quais se realizará, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos Acionistas que representam o capital social da Companhia, nos termos do Art. 9º, Parágrafo Único, do seu Estatuto Social, e em conformidade com o Art. 124 da Lei nº 6.404/1976, no dia 30 de abril de 2021, às 15h, de modo exclusivamente digital, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Assembleia Geral Ordinária:
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020;
2) Assembleia Geral Extraordinária:
a) Tomar conhecimento sobre o andamento das operações industriais;
b) Tomar conhecimento sobre o andamento das operações comerciais;
c) Tomar conhecimento sobre o orçamento ajustado da Companhia para o exercício 2021;
d) Tomar conhecimento das demonstrações financeiras do primeiro trimestre 2021;
e) Ratificar a integralização dos AFAC’s ao capital Social da companhia;
f) Deliberação para alterações e atualizações no estatuto social da companhia;
g) Tomar conhecimento do andamento e deliberações preliminares sobre as negociações com potencial Investidor Estratégico;
Instruções Gerais:
Em razão de ainda permanecer a necessidade de distanciamento social em decorrência da pandemia do Covid-19, a administração da Companhia decidiu realizar a Assembleia Geral Ordinária de forma exclusivamente digital (a “AGO”), por meio da plataforma digital “Microsoft Teams”, em conformidade com a Lei nº 14.030, de 28 de julho 2020 e Instrução Normativa DREI n° 81/2020, Anexo V, Capítulo II, Seção III.
A Companhia enviará ao representante autorizado de cada Acionista os dados de acesso eletrônico para sua participação, diretamente para o número de telefone celular e endereço de e-mail cadastrados para cada Acionista.
Será considerado presente o Acionista que participar da AGO e AGE por meio da referida plataforma digital e os livros societários aplicáveis e a ata das respectivas AGO e AGE digital serão assinados inicialmente pelo Presidente e Secretário da Mesa, com posterior coleta de assinatura dos demais Acionistas nas respectivas listas de presença e de votação.
A Companhia disponibilizará suporte para acesso à plataforma digital no telefone [+55 27 9.9868-3092] e através do e-mail [[email protected]], até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para início da AGO e recomenda que os Acionistas se familiarizem previamente com o uso da plataforma “Microsoft Teams” e garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização desta ferramenta, testando antecipadamente a sua utilização com áudio e vídeo.
A Companhia (i) solicita que os Acionistas acessem a plataforma com, no mínimo, 60 (sessenta) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para o início da AGO, a fim de permitir a necessária validação do seu acesso e (ii) esclarece que não será permitido o acesso à AGO e AGE por meio da plataforma digital após o horário previsto para o início da mesma.
A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o Acionista venha a enfrentar, bem como, por quaisquer outras eventuais questões alheias ao seu controle e que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do Acionista na AGO e AGE.
Pinheiros, ES, 23 de abril de 2021
Luis Soares Cordeiro
Presidente do Conselho de Administração
