ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE
“PLACAS DO BRASIL S/A.”
CNPJ Nº 14.792.934/0001-18
NIRE Nº 32300032451
Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, de modo exclusivamente digital, no estabelecimento próprio de cada acionista. Direção dos Trabalhos: (Composição da Mesa): Presidente Luis Soares Cordeiro. Secretário: Edimar Giacomin, convidado para secretariar os trabalhos da Assembleia.
Iniciados os trabalhos, o Presidente saudou os Acionistas e agradeceu a presença virtual de todos e mencionou a alegria de estar realizando mais uma AGE. Ato contínuo apresentou o Edital de Convocação com a Ordem do Dia, como segue:
Ordem do Dia: 1) Tomar conhecimento sobre o andamento das operações industriais. No último mês de novembro o Ibá (Instituto Brasileiro de Arvores) e a TESIS (Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.) atestaram que a Companhia está qualificada no Programa Setorial de Qualidade de Painéis de Madeira MDF e MDP. 2)Tomar conhecimento sobre o andamento das operações comerciais. Apresentada a evolução da curva de expedição de painéis a partir do Start up em junho de 2018 até o último mês de novembro, bem como a evolução do faturamento nos últimos 180 dias. Os painéis da Companhia já se fazem presentes em 21 estados do Brasil e destacado que a nossa equipe de marketing está trabalhando firme na promoção da coleção identidades. 3) Tomar conhecimento sobre o orçamento da Companhia para o exercício de 2021. Apresentado o orçamento para o ano de 2021, aprovado pelo Conselho de Administração em sua reunião no dia 09/12/2020.4) Tomar conhecimento sobre o andamento das negociações com o potencial Investidor Estratégico. Foi apresentado o estágio de entendimentos com um potencial investidor estratégico. Franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve manifestações adicionais. Não havendo nada mais a tratar, determinou o Presidente que se encerrasse a assembleia e fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme foi assinada por mim Secretário e pelo Presidente, acompanhada da lista de presença e respectivas procurações.
ATA em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob nº 20210352957 arquivado em 13/04/2021. LUÍS SOARES CORDEIRO – Presidente e EDIMAR GIACOMIN – Secretário.
