A Polícia Federal deflagrou a Operação Pomar, nesta quarta-feira (5), em Vila Velha, para cumprimento de um mandado de busca e apreensão e implementação de bloqueio de bens de investigados, expedidos pela 2ª Vara Federal de Vitória. De acordo com a PF, a operação é em razão de fraudes realizadas para abertura de contas bancárias com documentos falsificados.

“Durante as investigações, os policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários identificaram a abertura e movimentação de mais de 100 contas bancárias vinculadas à Caixa, com uso de documentos falsos com similaridades nas fotografias, impressões digitais e assinaturas apresentadas em diferentes documentos” – detalha.

A PF sustenta que foram realizadas, nessas contas bancárias, diversas contratações de empréstimos por meio de aplicativos bancários, especialmente na modalidade de Antecipação de Saque Aniversário FGTS, que totalizaram mais de R$ 8 milhões em movimentações fraudulentas.

“Também foram identificadas contas laranja, assim denominadas as contas bancárias interpostas de terceiros, utilizadas na fraude para repasse de valores aos verdadeiros estelionatários, em transferências bancárias indevidas e movimentações financeiras ilícitas envolvendo contas da Caixa e de outras instituições bancárias” – acrescenta.

Leia também:   Criança de 11 anos é baleada em Linhares

Alvo da Operação

A Polícia Federal relata que o alvo da Operação Pomar foi uma mulher que apresentou ao menos três documentos de identidade falsos com nomes diferentes e a mesma foto para abertura de contas laranja em instituições bancárias. “Ela integra um grupo investigado na Operação Ouvido de Mercador, deflagrada pela Polícia Federal em outubro do ano passado”, afirma.

A partir do material apreendido, a Polícia Federal aprofundará as investigações objetivando a recuperação de valores e a identificação de outros eventuais envolvidos nas fraudes.

A pena para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão e multa.

 

Foto: PF/Divulgação

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here