A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira (20) a Operação Masqué. O objetivo é investigar suposto crime de lavagem de dinheiro praticado por casal de empresários capixabas e sócios de empresas que atuavam no comércio exterior. A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados, em Vila Velha (ES) e São Paulo (SP).
A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de imóveis, embarcações e valores, além da indisponibilidade de automóveis dos investigados. Em nota, a Polícia Federal explica que “a operação é um desdobramento de investigação que identificou a prática de evasão de divisas entre os anos de 2009 e 2010, num total de cerca de U$ 100 milhões em 1.178 contratos de câmbio fraudulentos. Com a participação de funcionários de uma corretora de câmbio, o grupo então investigado promovia a saída de divisas para o exterior repetindo as mesmas Declarações de Importação e faturas em vários contratos de câmbios diferentes”.
A Polícia Federal afirma que os investigados simulavam diversas importações usando a documentação referente a apenas uma operação regular. “Os pagamentos repetidos serviam, na verdade, para mandar dinheiro ilegalmente para fora do país”, ressalta. A PF acrescenta que a Operação Masqué identificou “76 imóveis e duas embarcações registradas em nomes de laranjas, um patrimônio oculto que supera os R$ 40 milhões”. Esses bens foram sequestrados por determinação judicial.
Segundo a Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil aponta que as pessoas físicas e jurídicas investigadas possuem um débito já inscrito em dívida ativa no valor de R$ 894 milhões. Além do casal de empresários, também é investigado um advogado que atua em São Paulo (SP).
