LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 21.523.876/0001-92 – NIRE 32300034551

ATA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA e LOCAL: Realizada aos 10 dias do mês de setembro de 2020, às 11 horas, na sede da LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, sociedade por ações, com sede na Avenida Doutor Olívio Lira, nº 353, sala 904; bloco III, Shopping Praia da Costa, Bairro Praia da Costa, cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP 29101-260 (“Companhia”). CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de convocação prévia, dada a presença da totalidade das acionistas, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livros de Registro de Presenças da Companhia, a saber: COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Gisele Dazzi Lorenzoni; Secretária: Michele Dazzi Lorenzoni. ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da garantia a ser outorgada pela Companhia na operação a ser contratada no valor nominal de R$ 3.807.549,25 (três milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com prazo de pagamento de 48 (quarenta e oito) meses, sendo 6 (seis) meses de carência, e taxa de 0,83% a.m., junto à Caixa Econômica Federal; (ii) Autorização à Diretoria para realizar todos os atos complementares para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido; e (iii) Ratificação dos atos já praticados pela Diretoria nesse sentido. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as acionistas deliberam: (i) Conforme previsto no Artigo 12, XII do Estatuto Social, autorizar a prestação de garantia fidejussória pela Companhia na forma de aval com responsabilidade solidária, em garantia de todas obrigações decorrentes da operação a ser contratada pela empresa Soma Urbanismo LTDA, no valor nominal de R$ 3.807.549,25 (três milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), com prazo de pagamento de 48 (quarenta e oito) meses, sendo 6 (seis) meses de carência, e taxa de 0,83% a.m., junto à Caixa Econômica Federal;(ii) Autorizar a Diretoria da Companhia tomar todas as providências, praticar todos os atos necessários e celebrar todos os documentos aplicáveis para efetivar as deliberações tomadas nesse sentido; e (iii) Ratificar os atos já praticados pela Diretoria para efetivar as deliberações tomadas na presente Assembleia. Vila Velha, 10 de setembro de 2020. Arquivamento: A Ata da GE, foi devidamente arquivada na JUCEES em 11/09/2020 sob o protocolo 20067940-6.

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DIRETORIA

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