ATA DA 104ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
“PLACAS DO BRASIL S/A.”
CNPJ Nº 14.792.934/0001-18
NIRE Nº 32300032451
Data, Hora e Local: 01/11/2019 – Às 08:00h, reuniram-se na sala de reuniões do Prédio Administrativo da Sede da Placas do Brasil S/A, localizada da Rodovia Mario Covas Km 19, Zona Rural, Pinheiros-ES.
Presença: Conselheiros Luís Soares Cordeiro, Edimar Giacomin, Edegar Walter Becker, Juarez Orletti, Sebastião Bussular Junior e Wagner Luís Dias Cardoso.
Convocação: Regularmente efetuada nos termos do artigo 13º, do Estatuto Social.
Ordem do Dia/ Deliberações: a) Posse dos Conselheiros: Os Conselheiros eleitos na AGE de 17/10/2019 apresentaram as Certidões negativas solicitadas e estando aptos, o Conselheiro Luis Soares Cordeiro, deu posse a todos;
b) Eleger o seu Presidente e Secretário: Por decisão dos Conselheiros empossados, permanecem nos cargos de Presidente e Secretário do Conselho de Administração respectivamente: Presidente – Luís Soares Cordeiro – brasileiro, casado, administrador, RG 574.097 SSP-ES, CPF 710.328.947-68, residente em Aracruz-ES; Secretário – Edimar Giacomin – brasileiro, casado, Engenheiro Florestal, RG 498.346 SSP-ES, CPF 710.328.437-72, residente em Aracruz-ES.
c) Analisar e aprovar a agenda de reuniões: Apresentada a Agenda de reuniões pelo Presidente, todos aprovaram.
Encerramento: Franqueada a palavra, não havendo manifestações e nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião e determinou que lavrasse a presente ATA, a qual depois de lida e confirmada, foi aprovada em todos os termos, e assinada e rubricada por todos os presentes.
Pinheiros-ES, 01 de novembro de 2019.
Certifico que o presente é um resumo da ATA da 104ª Reunião do Conselho de Administração arquivada na JUCEES sob o nº 20192687395 em 03/12/2019 e protocolo sob o nº 19/2687395.
Luis Soares Cordeiro/ Edimar Giacomin/ Wagner Luis Dias Cardoso/ Juarez Orletti/ Josemar Moro/ Sebastião Bussular Junior/ Edegar Walter Becker
